桓達科技股份有限公司

董事會

董事會成員

本公司董事會依「董事會議事規則」執行職務，董事會成員如下：

職稱	姓名	主要學歷	主要經歷
董事長	吳清德	政治大學企業經理人班中山大學財管經理人班	茂生農經股份有限公司董事長茂生食品股份有限公司董事長進聯工業股份有限公司董事
董事	吳定國	輔大科技管理研究所碩士	桓達科技股份有限公司總經理永宜投資股份有限公司監察人上海凡宜科技有限公司董事長
董事	高綸懋	南澳洲大學企管碩士	世偉健康科技有限公司董事長健喬信元醫藥生技股份有限公司營業處長
董事	吳奎雍	University of La Verne - Supply Chain Management	桓達科技股份有限公司行銷處協理
獨立董事	簡君竹	University of Califormia,Los Angeles,MBA	利易財務顧問股份有限公司合夥人 Composite Alliance Group Inc.財務長閎康科技股份有限公司財務處長勤業眾信財務諮詢顧問股份有限公司協理光華投信基金經理
獨立董事	吳春光	俄羅斯科學院經濟研究所經濟學博士	輔仁大學金融與國際企業學系副教授輔仁大學科技管理碩士在職專班主任輔仁大學副總務長及宿舍服務中心主任光鼎電子股份有限公司獨立董事英國國家廣播公司中文部駐俄羅斯特派記者
獨立董事	吳溪河	台灣科技大學機械工程技術研究所	南開科技大學機械工程系兼任講師南開科技大學機械工程系專任講師南開科技大學推廣教育中心主任南開科技大學總務處副總務長

多元化之政策

本公司依「董事選任程序」及「公司治理實務守則」規定並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化政策。本公司共有7位董事，皆為本國籍。其中3位為獨立董事，獨立董事比率為43%。具員工身份之董事為2位，比率為29%。本公司多元化注重目標包括董事會性別平等，女性董事比率目標為15%。本屆董事會成員包括6位男性及1位女性，女性董事比率為14%，本屆未達成目標。獨立董事任期年資小於3年者為2人，9年以上者為1人。董事年齡71歲以上者2位，61~70歲者3位，51~60歲者1位，50歲以下者1位。

本公司多元化目標為具有不同背景及多面向的董事會成員，目前董事會成員專業背景已涵蓋經營管理、營運判斷、會計財務分析能力、產業知識、危機處理、國際市場觀、領導能力及決策能力等，董事成員多元化情形說明如下：

姓名	性別	具有員工身分	年齡	獨立董事任期年資	專業背景	營運判斷	會計及財務分析能力	經營管理	危機處理	產業知識	國際市場觀	領導能力	決策能力
吳清德	男	-	71~80歲	-	企業管理、產業經驗	V	V	V	V	V	V	V	V
吳定國	男	V	71~80歲	-	企業管理、本業製造、技術及產業經驗	V	V	V	V	V	V	V	V
高綸懋	男	-	61~70歲	-	企業管理、產業經驗	V		V	V	V	V	V	V
吳奎雍	男	V	31~40歲	-	行銷、技術及產業經驗	V	V	V	V	V	V	V	V
簡君竹	女	-	51~60歲	9年以上	財務金融、會計	V	V	V	V		V	V	V
吳春光	男	-	61~70歲	小於3年	財務金融、企業管理	V	V	V	V		V	V	V
吳溪河	男	-	61~70歲	小於3年	科技、產業知識	V			V	V		V	V

董事會績效評估

111年度董事會績效外部評估
 112年度績效評估
 113年度績效評估

董事會

董事會成員

多元化之政策

董事會績效評估

董事會成員及重要管理階層之接班規劃及運作